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  ?近日,多家银行宣布将对客户个人信息进行核查。与以往不同的是,核查信息包括姓名、性别、国籍、职业、联系电话、联系地址(家庭地址或工作地址)、身份证类型和号码、身份证。有效期。信息核实是历史上最严格的。一位股份制商业银行信用卡中心人士告诉《证券日报》记者,调查主要针对可疑客户。银行会提醒这些客户通过发短信等方式改善个人信息。如果客户不配合信息的改善,会有一系列的措施来停止他们的相关业务。记者从多家银行了解到,3月份以来,各银行开展了大规模的调查,系统地对自己客户中的可疑客户进行检查和梳理,不涉及所有客户。但由于各银行的技术体系能力和风险控制能力差异较大,各银行的进度安排并不统一。手机号码重复的,应当说明理由。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《北京赛车公众号程序 金融机构客户身份和客户身份资料及交易记录管理办法》(以下简称《办法》)第十九条及其他有关法律法规的规定,浦发银行将对个人客户身份信息进行核实。核查内容包括职业等非常规信息。

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